Анонимность крипто переводов

[Jusik 26]

Вопрос к знатокам крипто мира и блокчейна. 
Знаю что перевод в крипте ( в моём случаи биткоин) на сколько он анонимный? Вот имею кошелёк на бинансе, сделают мне перевод, есть ли возможность у каких либо непрофильных и профильных служб узнать имя получателя? 

[Bulochka 111]

2 часа назад, Jusik сказал:

Вопрос к знатокам крипто мира и блокчейна. 
Знаю что перевод в крипте ( в моём случаи биткоин) на сколько он анонимный? Вот имею кошелёк на бинансе, сделают мне перевод, есть ли возможность у каких либо непрофильных и профильных служб узнать имя получателя? 

Есть кошельки безымянные, а вы в бинансе проходили верификацию с фото фейса, но вы не волнуйтесь, если миллиардами не будете ворочить, никто вами не заинтересуется. 

[Jusik 26]

13 минут назад, Bulochka сказал:

Есть кошельки безымянные, а вы в бинансе проходили верификацию с фото фейса, но вы не волнуйтесь, если миллиардами не будете ворочить, никто вами не заинтересуется. 

Где лучше сделать этот безымянный кошелёк? 

[Bulochka 111]

46 минут назад, Jusik сказал:

Где лучше сделать этот безымянный кошелёк? 

Если с обналичиванием можно trustee попробывать, опять же обнал идет на именную деб/кред карту, для хранения холодный кошелек лучше.

[Jusik 26]

18 минут назад, Bulochka сказал:

Если с обналичиванием можно trustee попробывать, опять же обнал идет на именную деб/кред карту, для хранения холодный кошелек лучше.

Обналичить могу и через офлайн обменники в принципе. А думаешь если к примеру полиция захочет найти получателя, то она сможет по адресу кошелька определить оператора кошелька и попросить их предоставить сведения об выводе (если на карту будет вывод) ? 

[ShadowDash 332]

Полиция не сможет, полномочий нет, только по запросу в вышестоящие органы и/или через суд.

Служба безопасности государства(шапка тех самых органов), если появилась необходимость(максимально тяжёлые статьи УК) -  сможет в любом случае(хотя иногда это геморно и долго).

Изменено 10 января, 2022 пользователем ShadowDash

[Bulochka 111]

В отличие от банков, где обычно сложно найти информацию о транзакциях – как проводимых сейчас, так и уже завершённых, – блокчейн предлагает намного более высокий уровень прозрачности. Любой может найти информацию по адресам Биткоина, номерам блоков и хешам транзакций. Вместе с обозревателями кошельков это означает, что можно установить связь между адресами и кошельками, которые используются для хранения биткоинов.

Конечно, это особенно полезно, если вы беспокоитесь, попала ли ваша криптовалюта по адресу. Или когда нужно проверить, подтверждена ли транзакция. Но также следует помнить, что подобные инструменты практичны для правоохранительных органов, которые хотят пресечь использование BTC в незаконных целях.

[Jusik 26]

Понял, лучше не стоит) 

[Гельминтатор 9]

Не анонимны. Понятие "Анонимность" в интернете - вещь субъективная. Ты "анонимен" ровно до тех пор, пока не нужен ребятам из спецслужб. Это касается и переводов в блокчейнах: каждый транш отслеживается и оставляет логи, откуда и куда он идёт, причём, начинает запоминать он от первоначального эмитента и далее по маршруту следования…

[Great 82]

В 10.01.2022 в 06:45, Jusik сказал:

бналичить могу и через офлайн обменники в принципе. А думаешь если к примеру полиция захочет найти получателя, то она сможет по адресу кошелька определить оператора кошелька и попросить их предоставить сведения об выводе (если на карту будет вывод) ? 

У нас завёлся бандит.